重大進展!村鎮銀行涉案公司實控人疑已赴美:行事作風隱秘

2022-06-20 14:39:16 同花順 

  18日下午,有關河南村鎮銀行爆雷、儲戶取款難、健康碼被賦紅碼等一系列事件有了最新進展,許昌公安局首度回應,同日晚間,河南銀保監局 、河南省地方金融監管局也相繼回應。

  河南銀保監: “爆雷”村鎮銀行系統被人操控和利用

  許昌公安局發布的“警情通報”顯示,2022年4月19日,許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明,2011年以來,以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前,案件偵辦取得積極進展,公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

  “該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分復雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度,不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰,進一步加大追贓挽損力度,維護人民群眾合法權益并適時發布案件偵辦階段性進展情況。”許昌公安局表示。

  當天深夜,河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示,各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查,禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明,相關資金情況正在排查。

  今年4月,河南4家村鎮銀行線上服務渠道關閉一事引發市場關注。銀保監會此前表示,4家村鎮銀行股東河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金,涉嫌違法犯罪,公安機關已立案調查。

  起底河南新財富集團實控人

  許昌公安局提到的呂某正是呂奕。

  1974年出生的呂奕,老家在河南南陽,目前國籍是塞浦路斯,他是新財富集團的實際控制人。呂奕本人行事作風隱秘,不過他在河南的金融圈里是一個經常被提及的“大佬”。

  他的第一桶金來自高速公路。2003年9月26日,河南蘭考到沈丘的蘭尉高速正式奠基,建設方蘭尉高速開發有限公司背后的實控人正是呂奕,他將這段公路的30年收費權抵押給銀行,空手套白狼借來24億修路錢,掙到了第一桶金。

  這筆資金中的一部分被呂奕用于參股金融機構,然后再將金融機構的股權抵押融資,呂奕通過投資一小部分影子公司逐漸滲入金融行業,并且控制或大比例持股了多家金融機構。就這樣,呂奕先后參股了國內很多城商行、農商行和村鎮銀行。

  天眼查顯示,呂奕成立的河南新財富集團的對外投資都在河南,他專注入股河南的地方銀行。

  2018年9月20日,鄭州市中級人民法院的刑事判決書顯示,呂奕為尋求貸款,曾向鄭州銀行(002936)(002936)副行長喬均安借款900多萬,后為獲取更多貸款,又行賄2300多萬,而且,兩人還一起做起了吃息差的生意,由喬均安負責搞定銀行批準,呂奕借款后再放貸給一些關聯公司。

  在這份判決書里,呂奕的身份是新財富集團董事長。

  也是在這份判決書中,河南新財富集團出具證明稱,河南海菱實業發展有限公司、河南祺旺實業發展有限公司等數十家河南企業均由呂奕實際控制。

  值得一提的是,此次爆雷之一的禹州新民生銀行(600016)的股東列表里,就有呂奕實際控制的鄭州博奧森電器有限公司。

  今年2月,原銀監會副主席蔡鄂生因受賄被逮捕后,呂奕曾協助調查,進去了幾個月,出來后他就去了美國。

  天眼查顯示,河南新財富集團已經于今年2月10日注銷。

  以呂奕為首的新財富集團成立多家影子公司,通過盤根錯節的股權公司,一方面通過某一家影子公司同時參股多家金融機構,另一方面在同一家金融機構中,同時安插多家影子公司,滲透進入國內多家金融機構,并通過旗下影子公司最終形成股權集中,從而達到控股或者大比例持股的目的,成為這些金融機構的隱形股東,最終成為威脅金融穩定的不穩定因素。

(責任編輯:李顯杰 )
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